Santo André / São Paulo
Soluções Completas de Compliance
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Mais de 18 anos de experiência em soluções jurídicas

Soluções de Compliance

Implementações de Programas de Compliance

  • Desenvolvimento e implementação do Programa de Conformidade e Integridade, fundamentado nas melhores práticas nacionais e internacionais (PRÓ-ÉTICA, ISSO 19.600, ISO 37.001, DSC 10.000) e em normativas como a Lei Anticorrupção brasileira (Lei n. 12.846/2013), a FCPA (EUA) e a UK Bribery Act (Reino Unido).

Due Diligence

De Terceiros e M&A

  • Os terceiros contratados pelas empresas são responsáveis pela maioria das violações às normas que resultam em responsabilização das companhias e seus executivos. As empresas são responsáveis pelos atos de todos aqueles que agem em seu favor e por isso está exposta as consequências previstas na lei. Neste cenário torna-se fundamental conhecer o terceiro ao qual irá se relacionar principalmente em fusões, cisões, aquisições, formação de grupos econômicos, consórcios e joint ventures.
  • Nossa solução são os relatórios de Due Diligence, onde analisamos todos os aspectos reputacionais, fiscais, jurídicos, financeiros, entre outros para que você conheça o nível de exposição a riscos de Compliance em caso de contratação.

Investigações Internas Corporativas

  • É muito comum empresas implementarem o Canal de Ouvidoria com o intuito de avaliar a aderência de seus funcionários e terceiros às normas disciplinares estabelecidas em seus códigos de conduta e, quando recebem uma denúncia, não sabem como endereçar as análises garantindo a efetividade e a segurança do processo.
  • Oferecemos profissionais capacitados e habilitados a conduzir investigações internas baseadas em situações factuais, garantindo a integridade da Linha Ética Corporativa e a confidencialidade que encoraja o registro de outras alegações.
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Políticas e Procedimentos

Modelagem de Processos

  • É muito comum empresas implementarem o Canal de Ouvidoria com o intuito de avaliar a aderência de seus funcionários e terceiros às normas disciplinares estabelecidas em seus códigos de conduta e, quando recebem uma denúncia, não sabem como endereçar as análises garantindo a efetividade e a segurança do processo.
  • Oferecemos profissionais capacitados e habilitados a conduzir investigações internas baseadas em situações factuais, garantindo a integridade da Linha Ética Corporativa e a confidencialidade que encoraja o registro de outras alegações.

Mapeamento de Gestão de Risco

Matriz de Riscos de Compliance

  • Conhecer os riscos ao qual seu negócio está exposto é fundamental para que possa decidir seu apetite a riscos. A empresa não pode ser surpreendida com consequências inesperadas por não ter previsto os riscos do negócio antecipadamente.
  • A efetividade do Programa de Conformidade e Integridade está diretamente relacionada ao mapeamento e administração dos riscos de Compliance, por isso oferecemos profissionais experientes que irão analisar os negócios da empresa trazendo a administração uma Matriz de Riscos detalhada e muito bem estruturada.

Desenvolvimento e Implementação do Código de Ética e de Conduta

  • A implementação do Código de Ética e Conduta é a forma mais eficaz da empresa expor aos seus funcionários e terceiros a conduta esperada de acordo com as suas culturas e valores. Sendo assim, o documento precisa estar em linha com a administração e precisa prever possíveis situações desfavoráveis que devem se mitigadas.
  • Oferecemos a elaboração e divulgação do Código de Ética e Conduta, elaborado a partir de estudos técnicos que levam em consideração toda e qualquer exposição a riscos e a realidade da empresa.

Auditoria Interna e Monitoramento

  • O estabelecimento de Políticas e Procedimentos é fundamental para perenizar as atividades da empresa e garantir a eficiência em linha com o plano de continuidade do negócios.
  • Para garantir a aderência dos funcionários aos procedimentos, oferecemos profissionais qualificados para executar projetos de Auditoria Interna com ênfase na identificação de “GAPs” e que irão apresentar recomendações baseadas nas melhores práticas de mercado.
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Áreas de Atuação

Serviços BONOMI SILVESTRE

Compliance

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Internacional

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Direito Tributário

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